Представление информации о бенефициарах и структуре собственности юридического лица
Нотариус Горбуров К.Е.
Киевский городской нотариальный округ
Бенефициары – это физические или юридические лица, в конечном итоге владеющие или контролирующие бизнес, и их лица довольно часто скрыты за сложной структурой собственности.
Одним из обязательных требований к компаниям является предоставление сведений о своих бенефициарах. Эта информация содержит личные данные бенефициаров, такие как их полное имя, дата рождения, национальность и т.д. Несоблюдение этого требования может привести к юридическим последствиям.
Предприятия обязаны своевременно обновлять информацию о конечном бенефициарном владельце и структуре собственности, сообщать об этом Государственному регистратору в течение 30 рабочих дней с момента возникновения изменений.
Сбор информации: Бизнес должен систематизировать информацию о своих бенефициарах, включая лиц с контролирующим пакетом акций и другие влиятельные структуры.
Нотариальное подтверждение: Документы, подтверждающие лиц, контролирующих бизнес, могут быть подтверждены нотариусом.
Регистрация в Антикоррупционных Органах: В некоторых случаях требуется регистрация бенефициаров в специализированных антикоррупционных органах.
Структура собственности
Корпоративная структура. Описание уровней управления и определения структурных связей.
Транспарентность акций. Публичная информация об акционерах и разделе собственности.
Участие управления. Роль каждого бенефициара в принятии стратегических решений.
Представить информацию о бенефициарах и/или структуре собственности юридического лица
Мы свели к минимуму время ожидания клиента, а также полностью исключили возможность ошибок. Клиенты, которые к нам обратились, не занимающиеся сбором документов, это делают специалисты нотариальной конторы. Достаточно заказать услугу и в назначенное время забрать документ.
Trustindex перевіряє, що вихідним джерелом відгуку є Google.
Чудовий нотаріус. Допоміг по всім питанням чітко, ясно та оперативно
Pagankin Pagankin
2025-06-03
Trustindex перевіряє, що вихідним джерелом відгуку є Google.
Швидко та без проблем. Легко знайти. Завжди відповідає в месенджерах
Юрій Бабін (Lukky)
2025-06-01
Trustindex перевіряє, що вихідним джерелом відгуку є Google.
Чудовий підхід до клієнта.
Змогли оформити документи у неділю, коли усі не працюють.
Приємне спілкування.
Раджу до співпраці.
Yevhen Bezsonov
2025-05-31
Trustindex перевіряє, що вихідним джерелом відгуку є Google.
Дякую, що прийняли зранку у неробочий час (і перепрошую за свою непунктуальність). Ваша привітність залишила дуже гарні враження. Довіреність на авто зробили швидко і якісно.
Бажаю вам розвитку і берегти гарну атмосферу у команді!
I “LiloU” B
2025-05-26
Trustindex перевіряє, що вихідним джерелом відгуку є Google.
Звернулась з закордону з проханням узгодити текст довіреності для завірення в посольстві, отримала швидку професійну відповідь, за що дуже вдячна. Рекомендую до співпраці!
Василь Шипіло
2025-05-21
Trustindex перевіряє, що вихідним джерелом відгуку є Google.
За потреби користуюсь послугами. Все якісно, оперативно, зрозуміло. Дякую.
Rachel Brown
2025-05-21
Trustindex перевіряє, що вихідним джерелом відгуку є Google.
Чудовий сервіс! Працюють реально спеціалісти . Швидко , професійно , з увагою до деталей та відповідально! Звечора домовилися - зранку питання вже вирішено. Дуже Вам дякую!
Dmitry Osaulenko
2025-04-13
Trustindex перевіряє, що вихідним джерелом відгуку є Google.