Бенефіціари – це фізичні чи юридичні особи, які в кінцевому підсумку володіють або контролюють бізнес, і їхні особи досить часто приховані за складною структурою власності.
Однією з обов’язкових вимог до компаній є надання відомостей про своїх бенефіціарів. Ця інформація містить особисті дані бенефіціарів, такі як їх повне ім’я, дата народження, національність тощо. Недотримання цієї вимоги може призвести до юридичних наслідків.
Підприємства зобов’язані своєчасно оновлювати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності, повідомляти про це Державного реєстратора протягом 30 робочих днів з моменту виникнення змін.
Збір Інформації: Бізнес повинен систематизувати інформацію про своїх бенефіціарів, включаючи осіб з контролюючим пакетом акцій та інші впливові структури.
Нотаріальне Підтвердження: Документи, які підтверджують осіб, що контролюють бізнес, можуть бути підтверджені нотаріусом.
Реєстрація в Антикорупційних Органах: У деяких випадках вимагається реєстрація бенефіціарів у спеціалізованих антикорупційних органах.
Ми звели до мінімуму час очікування клієнта, а також повністю виключили можливість помилок.
Клієнти, які до нас звернулися, не займаються збиранням документів, це роблять фахівці нотарільної контори.
Достатньо замовити послугу і у призначений час забрати документ.
Щоденно 08:00-20:00
або